स्वीडन के माल्मो शहर के मध्य में स्थित स्वीडबैंक की एक शाखा का दृश्य, 23 जनवरी, 2024।
स्टॉकहोम, 20 फरवरी (रॉयटर्स) – स्वीडन के वित्तीय नियामक ने शुक्रवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या स्वीडबैंक (SWEDa.ST)नया टैब खुलता हैअमेरिकी जांच की समाप्ति के बाद बैंकिंग समूह को एक और झटका लगा है, क्योंकि ग्राहकों द्वारा की गई जांच देश के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (एफएसए) ने एक बयान में कहा कि जांच में दिसंबर 2023 से नवंबर 2025 तक की अवधि शामिल होगी और इसमें बैंक के उचित परिश्रम संबंधी उपाय भी शामिल होंगे।
“बैंक और वित्तीय कंपनियां अपने संचालन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों का मुकाबला कैसे करती हैं, यह 2026 में एफएसए के पर्यवेक्षण में एक प्राथमिकता वाला मुद्दा है,” उसने रॉयटर्स को बताया।
एफएसए ने यह नहीं बताया कि यह जांच एक नियमित प्रक्रिया थी या फिर किसी गलत काम की आशंका के चलते शुरू की गई थी।
स्वीडबैंक के शेयरों में 0845 जीएमटी पर 1.3% की गिरावट आई, जिससे यह यूरोपीय बैंकिंग सूचकांक (.SX7P) से कम प्रदर्शन करने में सफल रहा।नया टैब खुलता हैजो कि 0.4% की वृद्धि थी।
रॉयटर्स द्वारा संपर्क किए जाने पर स्वीडबैंक ने जांच से संबंधित सभी प्रश्नों को एफएसए को भेजने के लिए कहा।
देश के सबसे बड़े बंधक ऋणदाता के खिलाफ यह जांच अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद शुरू हुई है, जिसे जनवरी में बिना किसी जुर्माने के बंद कर दिया गया था। स्वीडबैंक के खिलाफ न्याय विभाग की जांच बाल्टिक मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़ी थी, जिसका खुलासा सबसे पहले डांस्के बैंक में हुआ था।
