30 जून, 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के न्यूयॉर्क मुख्यालय में साइनेज देखा जा सकता है। रॉयटर्स
22 नवंबर (रायटर) – अमेरिकी ट्रेजरी विभाग जेपी मॉर्गन चेस (जेपीएम.एन) की जांच कर रहा है। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार , एक हेज फंड के साथ संबंध, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ईरानी तेल व्यापारी हुसैन शमखानी के नेटवर्क का हिस्सा है।शुक्रवार को।
होसैन शमखानी, अली शमखानी के पुत्र हैं, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लंबे समय से सहयोगी हैं और पहले देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी थे ।
मामले से परिचित लोगों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि जेपी मॉर्गन ने यूएई स्थित हेज फंड ओशन लियोनिड इन्वेस्टमेंट्स को ग्राहक के रूप में लेते समय सभी नियमों और विनियमों का पालन किया था या नहीं।
जेपी मॉर्गन, ट्रेजरी विभाग और ओशन लियोनिड ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। होसैन शमखानी से टिप्पणी के लिए तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच, जो अभी प्रारंभिक चरण में है, मुख्य रूप से शमखानी की गतिविधियों में रुचि रखती है, साथ ही बैंक अनुपालन अंतराल की संभावना पर भी विचार कर रही है। साथ ही कहा गया है कि जेपी मॉर्गन उन बैंकों में से एक है, जिसने हेज फंड को ऋण देने की पेशकश की थी।
मामले से परिचित लोगों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी मॉर्गन पर ग्राहक संबंध से बाहर निकलने का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि न तो शमखानी और न ही कंपनी प्रतिबंध सूची में है।
पिछले महीने ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया था कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) ने कई कंपनियों को निलंबित कर दिया है।अंतर्राष्ट्रीय नियाम कों की ओर से बढ़ते दबाव के बीच कहा जा रहा है कि यह हुसैन शमखानी के नेटवर्क का हिस्सा है।
अमेरिकी संघीय कानून के अनुसार वित्तीय संस्थाओं को देश में अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखना आवश्यक है।
ब्लूमबर्ग ने कहा कि फेडरल रिजर्व शमखानी के नेटवर्क में पश्चिमी वित्तीय जोखिम की भी जांच कर रहा है।
फेड ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
2020 में, ट्रेजरी विभाग ने अली शमखानी सहित कई वरिष्ठ ईरानी शासन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें सर्वोच्च नेता की घरेलू और विदेश नीतियों को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखा गया।
बेंगलुरु में प्रीम बिस्वास और अरासु कन्नगी बेसिल द्वारा रिपोर्टिंग; देविका श्यामनाथ द्वारा संपादन
