लंदन, 17 अगस्त (रॉयटर्स) – कानून प्रवर्तन दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले साल बिनेंस ने रूसी अधिकारियों को यूक्रेनी धन उगाहने वाले अभियानों में क्रिप्टोकरेंसी दान के विवरण सौंपे थे, जिनका इस्तेमाल एक रूसी आईटी विशेषज्ञ के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण के आरोप लगाने के लिए सबूत के रूप में किया गया था।
हालांकि, बाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए उन देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए वैध अनुरोधों का पालन करना सामान्य बात है जहां वे काम करती हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने 2023 में कहा कि वह रूस से पूरी तरह से बाहर निकल गया है।
पिछले कुछ वर्षों में कई रूसी नागरिकों ने ऐसे दान का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के समर्थन में किया है जिन्हें बाद में मॉस्को ने चरमपंथी या आतंकवादी करार दिया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, ऐसे दान करने वाले कई दर्जन लोगों पर रूस में मुकदमा चलाया गया है और उन्हें दोषी ठहराया गया है। रॉयटर्स सटीक संख्या का पता नहीं लगा सका।
रूस की जांच समिति, जो गंभीर आपराधिक मामलों को संभालती है, ने अक्टूबर में आरोप लगाया कि आईटी विशेषज्ञ यूरी बेलेनकी, जिसे सितंबर 2025 में हिरासत में लिया गया था, ने यूक्रेनी सेना और एक संबद्ध समूह को 700 डॉलर से अधिक की रकम भेजी थी, जिसे अलग-अलग समय पर अज़ोव ब्रिगेड और अज़ोव रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे मॉस्को एक आतंकवादी संगठन घोषित करता है।
क्रिप्टो विनियमन पर सलाह देने वाली कानूनी फर्म स्टेलर कंसल्टिंग के संस्थापक माइक बायस्ट्रोव ने कहा कि रूस से बाहर निकल जाने के कारण बाइनेंस डेटा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं था, और वास्तव में यूरोपीय संघ के डेटा संरक्षण कानून के तहत इसे प्रदान न करने का दायित्व हो सकता था।
बाइनेंस इस दृष्टिकोण से असहमत है।
“बिनेंस किसी भी क्षेत्राधिकार के कानूनों को न तो बनाता है और न ही उन्हें लागू करता है, न ही आरोपों का निर्धारण करता है, और न ही यह तय करता है कि कोई सरकार कानूनी कार्यवाही में जानकारी का उपयोग कैसे करेगी,” बिनेंस के एक प्रवक्ता ने ईमेल द्वारा भेजे गए बयान में कहा। “अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों की तरह, हम लागू कानूनी, गोपनीयता और नियामक आवश्यकताओं के अधीन, विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त वैध सूचना अनुरोधों में सहयोग करते हैं। ये निर्णय पूरी तरह से संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करते हैं।”
इस मामले पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स द्वारा संपर्क किए जाने पर, यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित एक निकाय, यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि डेटा संरक्षण कानूनों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी अलग-अलग यूरोपीय राज्यों में संबंधित अधिकारियों की है।
रॉयटर्स द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या बेलेंकी के मामले में डेटा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन हुआ है, बुल्गारिया में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण आयोग, जहां बेलेंकी निवासी हैं, ने कोई जवाब नहीं दिया।
रॉयटर्स द्वारा देखे गए दस्तावेज़ केवल बेलेनकी के मामले से संबंधित हैं, और रॉयटर्स यह पता नहीं लगा सका कि क्रिप्टो के माध्यम से दान करने वाले अन्य लोगों को रूसी कानून प्रवर्तन जांच में शामिल किया गया है या नहीं, या क्या बाइनेंस ने रूसी कानून प्रवर्तन को अन्य उपयोगकर्ताओं की पहचान बताई है।
यूक्रेनी नेशनल गार्ड के अज़ोव स्थित प्रथम कोर ने कहा कि वह दानदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं करता है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों और यूक्रेनी राष्ट्रपति प्रशासन ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। क्रेमलिन और रूस की जांच समिति ने भी टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
रूसी पासपोर्ट और बुल्गारियाई निवास परमिट धारक बेलेंकी फिलहाल रूस की जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 49 वर्षीय बेलेंकी के वकील ने रॉयटर्स के इस मामले या जांच में बाइनेंस की भूमिका से संबंधित सवालों का जवाब नहीं दिया।
रॉयटर्स द्वारा देखे गए कानून प्रवर्तन दस्तावेज़ ‘द फर्स्ट डिपार्टमेंट’ नामक संस्था द्वारा प्राप्त किए गए थे, जो रूस में राजनीतिक मामलों में अभियोजित लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। इस गैर सरकारी संगठन ने बताया कि ये दस्तावेज़, जिनमें बेलेंकी पर आरोप लगने से पहले राज्य जांचकर्ताओं द्वारा जुटाए गए सबूतों का विवरण है, उसे उनके एक रिश्तेदार ने दिए थे। रॉयटर्स इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।
रॉयटर्स ने इससे पहले बताया था कि 2021 में बिनेंस के क्षेत्रीय प्रमुख ने रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी के अधिकारियों से मुलाकात की थी, जो एलेक्सी नवलनी को बिटकॉइन दान करने वाले ग्राहकों की पहचान करने में मदद चाहते थे।
उस समय, बिनेंस ने रॉयटर्स को बताया था कि क्रेमलिन विरोधी कार्यकर्ता के संबंध में रूसी अधिकारियों ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया था, जिनकी 2024 में आर्कटिक की एक दंड कॉलोनी में मृत्यु हो गई थी।
रूस द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण और इसके जवाब में मॉस्को पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर, बिनेंस ने कहा कि वह अपना पूरा रूसी कारोबार बेच रहा है।
सितंबर 2023 में कंपनी ने कहा कि रूस में परिचालन करना उसकी अनुपालन रणनीति के अनुकूल नहीं था और वह बिना किसी राजस्व हिस्सेदारी के और व्यवसाय को वापस खरीदने के विकल्प के बिना पूरी तरह से रूस से बाहर निकल रही थी।
“यूरोपीय संघ का कोई भी निवासी शायद ही यह कल्पना कर सकता है कि रूस छोड़ने की घोषणा करने वाली एक क्रिप्टो-जायंट वास्तव में उस देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखे हुए है। और अपने सबसे बुरे सपने में भी यूरोपीय संघ का निवासी यह नहीं सोच सकता कि वही क्रिप्टो-जायंट राजनीतिक दमन में लिप्त जासूसों और जांचकर्ताओं के सामने, पहली ही बार पूछे जाने पर, उन्हें सौंप देगी,” द फर्स्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख दिमित्री ज़ैर-बेक ने रॉयटर्स को बताया।
बुल्गारिया के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
यूरोपीय डेटा संरक्षण कानून
क्रिप्टो विनियमन के वकील बायस्ट्रोव ने कहा कि अगर बेलेंकी यूरोपीय संघ के निवासी के रूप में बाइनेंस में पंजीकृत थे, जो संभवतः उनकी बल्गेरियाई नागरिकता को देखते हुए हुआ होगा, तो वे यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) के दायरे में आते। उन्होंने कहा कि इससे बाइनेंस को अदालत के आदेश और सख्त प्रावधानों का पालन किए बिना उनकी जानकारी का खुलासा करने से रोक दिया जाएगा।
बाइस्ट्रोव ने आगे कहा, “इसके अलावा, यूरोपीय संघ में और जीडीपीआर के तहत, रूस को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के पर्याप्त स्तर वाले देश के रूप में नहीं देखा जाता है, इसलिए वहां व्यक्तिगत डेटा भेजना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है।”
इससे पहले, बाइस्ट्रोव उस कानूनी टीम के सदस्य थे जिसने जनवरी 2021 में रूस के भीतर अपनी मुख्य वेबसाइट पर लगे प्रतिबंध को सफलतापूर्वक चुनौती देने के दौरान बाइनेंस का प्रतिनिधित्व किया था।
बाइनेंस ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि बेलेंकी का डेटा सौंपना GDPR नियमों का उल्लंघन होगा या नहीं। रॉयटर्स यह पता नहीं लगा सका कि बेलेंकी बाइनेंस में यूरोपीय संघ के ग्राहक के रूप में पंजीकृत थे या नहीं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मुवक्किल बाइनेंस में बुल्गारियाई निवासी के रूप में पंजीकृत है, और इसलिए जीडीपीआर नियमों के अंतर्गत आता है, तो बेलेंकी के वकील ने कोई जवाब नहीं दिया।
रॉयटर्स द्वारा देखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बेलेंकी के लेनदेन इतिहास के लिए बाइनेंस को एक अनुरोध भेजा था, और बाइनेंस ने यूक्रेनी संगठनों को क्रिप्टो ट्रांसफर दिखाने वाले विवरण भेजकर जवाब दिया।
एक दस्तावेज़ से पता चला है कि बेलेंकी द्वारा बाइनेंस के माध्यम से किए गए लेन-देन का विवरण उनके खिलाफ मामले में सबूत के तौर पर शामिल किया गया था। रूसी अभियोजक-महानिदेशक के कार्यालयों को भेजे गए मामले की अंतरिम रूपरेखा में इन लेन-देन को आतंकवाद वित्तपोषण के आरोपों का आधार बताया गया है।
बाइनेंस ने बेलेंकी के मामले के विवरण पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा: “बाइनेंस विशिष्ट गोपनीय कानून प्रवर्तन अनुरोधों या व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करता है।”
13 अक्टूबर, 2025 को अपने बयान में, जांच समिति ने आरोप लगाया कि बेलेंकी ने जनवरी 2023 और मार्च 2024 के बीच क्रिप्टो भुगतान अर्काडी बाबचेंको की ऑनलाइन अपील के जवाब में किए थे, जो यूक्रेन का समर्थन करने वाले क्रेमलिन के एक निर्वासित आलोचक हैं।
रॉयटर्स ने टेलीग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क पर बाबचेंको के चैनल पर उस अवधि की कई पोस्ट देखीं, जिनमें उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट की सूची दी थी, जिनमें लोग दान भेज सकते थे। उन्होंने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल रूसी सेना से लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने में किया जाएगा।
रॉयटर्स द्वारा संपर्क किए जाने पर, बाबचेंको ने कहा कि उन्होंने रूस के भीतर लोगों से यूक्रेनी सैन्य कोष जुटाने वालों को धन हस्तांतरित न करने का आग्रह किया था, क्योंकि ऐसा करने पर गिरफ्तारी का खतरा था। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंजों की कार्रवाइयों के लिए वे जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन रूसी ग्राहकों के दान का विवरण रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करना उनके लिए “अनुचित” था।
एक दस्तावेज़ में कहा गया है कि जांच समिति ने बाइनेंस से उन अन्य लोगों की पहचान उजागर करने को कहा था जिन्होंने उस वॉलेट में मुद्रा स्थानांतरित की थी जिसके लिए बाबचेंको चंदा मांग रहा था। दस्तावेज़ में इसके परिणाम का खुलासा नहीं किया गया है।
रूसी जांचकर्ताओं द्वारा बाइनेंस से सहयोग मांगने के बाद, उन्हें case@binanceholdings.ru ईमेल पते से दो जवाब प्राप्त हुए।दस्तावेजों से पता चलता है कि, रॉयटर्स को बाइनेंस की वेबसाइट पर एक पोस्ट मिली है जिसमें रूसी और बेलारूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कंपनी से संपर्क करने के लिए इस पते का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
जवाबों में एक डेटा फ़ाइल शामिल थी जिसमें इस बात की पुष्टि थी कि बेलेंकी ही वह ग्राहक था जिसने बाबचेंको द्वारा सूचीबद्ध वॉलेट में धन हस्तांतरण शुरू किया था, उसकी जन्मतिथि, पता, टेलीफोन नंबर और पासपोर्ट नंबर, उसके रूसी पासपोर्ट की एक प्रति और उसके बल्गेरियाई निवास परमिट की एक प्रति शामिल थी।
कीव से डैन पेलेस्चुक और लंदन से टॉम विल्सन की अतिरिक्त रिपोर्टिंग; लेखन: क्रिश्चियन लोवे; संपादन: सुसान फेंटन और अलेक्जेंडर स्मिथI
