ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग विफलताओं के लिए पूर्व स्टार सीईओ पर छह साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया

17 जून (रायटर) – एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने बुधवार को पूर्व स्टार एंटरटेनमेंट (SGR.AX) पर प्रतिबंध लगा दिया, छह साल के लिए कंपनियों के प्रबंधन से नया टैब सीईओ मथायस बेकियर खोलता है और कैसीनो ऑपरेटर में मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों को संभालने में विफलता पर उसे A$700,000 ($494,620) का जुर्माना लगाया।

यह फ़ैसला फ़ेडरल कोर्ट द्वारा बेकर और पूर्व मुख्य क़ानूनी और जोखिम अधिकारी पाउला मार्टिन द्वारा परेशान समूह में जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहने के अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने के महीनों बाद आया है।

मार्च में, अदालत ने कहा कि बेकियर ने केपीएमजी रिपोर्ट से ठीक से निपटा नहीं किया, जिसने स्टार की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधि प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान की और जंकेट ऑपरेटर सनसिटी से जुड़े जोखिमों को पर्याप्त रूप से प्रबंधित करने में विफल रहा।

संघीय न्यायालय के न्यायमूर्ति माइकल ली ने बुधवार को अपने फ़ैसले में कहा कि बेकियर और मार्टिन ने अपने उल्लंघनों की गंभीरता की पर्याप्त समझ का प्रदर्शन नहीं किया था।

“जांच और मुकदमा किए जाने के परिणामों पर पछतावा करना एक बात है; यह एक और बात है कि अदालत द्वारा पाए गए आचरण में कैसीनो ऑपरेटर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बकाया कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर विफलताओं को शामिल क्यों शामिल किया गया है,” ली ने कहा।

मार्टिन पर A$400,000 का जुर्माना लगाया गया था और सनसिटी से संबंधित जोखिमों के बारे में बोर्ड को सलाह देने में विफलता सहित उल्लंघनों के लिए सात साल के लिए कंपनियों के प्रबंधन से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके सीईओ को 2021 के अंत में सीमा पार जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित लिंक पर गिरफ़्तार किया गया था।

स्टार के कैसिनो में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म क़ानूनों के संभावित उल्लंघनों की जांच के बीच बेकर ने 2022 में स्टार के सीईओ के रूप में इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि मार्टिन ने भी उसी वर्ष पद छोड़ दिया।

स्टार ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

($1 = 1.4152 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर)