थाईलैंड अवैध क्रिप्टो खनन पर भगोड़े चीनी व्यवसायी को गिरफ़्तार करना चाहता है

बैंकाक, 25 जून (रायटर) – थाईलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो-निवेश धोखाधड़ी में रायटर की जांच में दिखाए गए एक चीनी व्यवसायी के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है, यह आरोप लगाते हुए कि वह एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जिसने अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन के माध्यम से घोटाले और ऑनलाइन जुए से धन को वैध किया था।

वांग यिचेंग 2023 रॉयटर्स रिपोर्ट का विषय था जिसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके नाम पर एक खाते को एक क्रिप्टो वॉलेट से लाखों डॉलर मिले, जो एक अमेरिकी ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म ने कहा कि घोटाले के संचालन से जुड़ा हुआ था, यहां तक कि उसने थाई राजनीतिक और क़ानून प्रवर्तन अभिजात वर्ग के साथ संबंधों की खेती की।

थाईलैंड के विशेष जांच विभाग के प्रवक्ता पुलिस मेजर वोरानन श्रीलाम ने मंगलवार को कहा कि वांग पर नवंबर में चोरी के साथ-साथ कंप्यूटर अपराध अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था, जिसमें सिस्टम में हस्तक्षेप शामिल है।

“ऐसा माना जाता है कि संदिग्ध देश से भाग गया है,” उन्होंने एक पाठ संदेश में रॉयटर्स को बताया, यह कहते हुए कि थाई अधिकारी उसका पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ काम कर रहे थे।

वांग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे स्थिति की जानकारी नहीं है।

डीएसआई ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि उसने चार अज्ञात चीनी और चार म्यांमार नागरिकों के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था।

बयान में थाई-चीनी व्यापार संघ के पूर्व नेता वांग को चीनी निवेशकों के एक समूह में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो कथित तौर पर घोटालों और ऑनलाइन जुए से आय को वैध करने के लिए अवैध क्रिप्टो खनन का उपयोग कर रहे हैं।

थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर चीनी संचालित घोटाले सिंडिकेट पर कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ये ऑपरेशन अक्सर आंशिक रूप से तस्करी पीड़ितों द्वारा संचालित औद्योगिक यौगिकों से चलाए जाते हैं और सालाना अरबों डॉलर उत्पन्न करते हैं।

डीएसआई ने कहा कि उसने अवैध क्रिप्टो खनन संचालन की जांच करते हुए नेटवर्क को उजागर किया, जिसने अवैध रूप से लगभग $28 मिलियन मूल्य की बिजली का उपयोग किया, जो हाल के वर्षों में ऐसे सबसे बड़े मामलों में से एक है।

एजेंसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूह “आय उत्पन्न करने, धन शोधन और प्रौद्योगिकी-अपराध नेटवर्क को चलाने” के लिए अवैध क्रिप्टो खनन का उपयोग करते हैं।

बयान में कहा गया है कि अमेरिकी क़ानून प्रवर्तन ने वांग को डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी के मामले में एक संदिग्ध के रूप में भी पहचाना था। जून 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसके नाम पर एक खाते से लगभग $500,000 क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्त की, यह कहते हुए कि मैसाचुसेट्स के एक पीड़ित से चुराए गए धन का पता वहां लगाया गया था।

यू.एस. न्याय विभाग ने गिरफ़्तारी वारंट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

रॉयटर्स की जांच में पाया गया कि वांग के नाम पर एक क्रिप्टो वॉलेट को 2021 और 2022 के बीच एक खाते से कम से कम $9.1 मिलियन प्राप्त हुए, जिसे टीआरएम लैब्स और अन्य ब्लॉकचेन फर्मों ने “सुअर-कसाई” घोटाले से जोड़ा है, जिसमें पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो निवेश में धोखा दिया जाता है।

जांच यह निर्धारित नहीं कर सकी कि क्या वांग खाते के पीछे था या किसी और ने इसे खोलने के लिए उसकी पहचान का उपयोग किया था।

फर्मों में से एक के अनुसार, रॉयटर्स जांच में वर्णित कुछ घोटाले म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर एक औद्योगिक पार्क केके पार्क से संबंधित थे।

एक घोटाले का शिकार, एक 71 वर्षीय कैलिफ़ोर्निया व्यक्ति, ने ऑनलाइन एक युवा महिला के रूप में प्रस्तुत किसी व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने के बाद अपनी $2.7 मिलियन की जीवन बचत खो दी।

उस समय वांग के नाम पर वॉलेट को घोटाले से जुड़े धन प्राप्त हुआ, वह थाई-एशिया आर्थिक विनिमय व्यापार संघ के उपाध्यक्ष थे, जो थाई-चीनी व्यापार संबंधों को बढ़ावा देता है और जिसके नेताओं ने वरिष्ठ थाई पुलिस सहित दोनों देशों के अधिकारियों के साथ संबंध बनाए।

प्रमुख बिटकॉइन खनन फर्म बिटमैन ने 2023 में रॉयटर्स को बताया कि वांग एक करीबी भागीदार और ग्राहक थे, यह कहते हुए कि उसने अपने उपकरणों की क़ानूनी रूप से आपूर्ति की। बिटमैन और बैंकॉक स्थित व्यापार समूह ने वांग के लिए थाई वारंट पर रॉयटर्स से टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

2023 की रिपोर्ट के बाद, व्यापार समूह ने रायटर को बताया कि वांग ने अपना बोर्ड छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि पृष्ठभूमि की जांच में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला था और उसके व्यक्तिगत मामले संगठन से असंबंधित थे। इसने कहा कि कुछ थाई अधिकारी समूह के “सलाहकार और दोस्त” थे, लेकिन सलाहकारों और व्यापार समूह या उसके सदस्यों के बीच आगे “व्यापार या वित्तीय हित” नहीं थे।

थाईलैंड की रॉयल थाई पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों और वांग के बीच संबंधों के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।